Три недели длилось судебное разбирательство с участием присяжных в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, сообщает CMN.KZ
Истцами выступали акимат Алматы (представитель Министерство юстиции РК) и АО «БТА Банк». Ответчиками по трём искам о незаконном присвоении имущества, необоснованном обогащении и получении денег стали Феликс Сатер, Bayrock Group Inc, Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC.
Как рассказали в Минюсте, казахстанская сторона предоставили доказательства мошенничества как со стороны Мухтара Аблязова, так и бывшего градоначальника Виктора Храпунова. Первый злоупотреблял служебным положением в БТА Банке и организовав выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов. Это привело к ликвидации третьего по величине банка.
«Министерство юстиции в интересах акимата Алматы продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом Виктором Храпуновым. Он приватизировал госземли и продавал их по ценам ниже рыночных. Покупателями становились компании, контролируемые самим Храпуновым, его женой, а в некоторых случаях Мухтаром Аблязовым. Ущерб жителям Алматы составил более 300 млн долларов. Это привело к тому, что различные участки в городе остались неразвитыми»,
сообщили в министерстве.
Как выяснилось в суде, дважды судимый за уголовные преступления Феликс Сатер помог Ильяс Храпунову (сын Виктора Храпунова и зять Мухтара Аблязова) инвестировать более 40 млн долларов в различные активы в США, среди которых недвижимость и два частных инвестиционных проекта. Эти деньги Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов похитили из Казахстана.
«Сатер также обманным путем получил инвестиционную визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) использовались для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему»,
рассказала в минюсте.
27 июня присяжные вынесли свой вердикт в пользу казахстанского мегаполиса и банка. Кроме того, они присудили компенсацию в 32 млн долларов.
«За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика, Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR», урегулировали претензии к истцам, согласившись вернуть Алматы и БТА Банку похищенные деньги. Седьмой ответчик, ТОО «Ferrari Holdings», находится в состоянии дефолта. Поэтому минюст в интересах мегаполиса и банка будет добиваться вынесения решения против компании».
Как объяснили в министерстве юстиций, решение присяжных связано с вердиктом 2022 года в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой Ильясом Храпуновым. Тогда в ведомстве доказали, что отец, сын и тесть «не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию».
