Зачастую дроперов привлекают обещаниями лёгкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Подробности борьбы с этим явлением в Акмолинской области раскрыли CMN.KZ в пресс-службе прокуратуры региона
Основные схемы включают финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам. В том числе через свои счета, передавая банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.
Для пресечения таких случаев Генеральная прокуратура и Верховный Суд выработали механизм по взысканию с дропперов денег. Оказалось, их деятельность регламентируется в порядке ст. 953 ГК РК «Обязанность возвратить неосновательное обогащение».
«В Акмолинской области вынесли уже 64 решения об удовлетворении этих требований на сумму 84 млн тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений. При этом, в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников», – говорится в сообщении ведомства.
Указывается, что помимо мошенничеств, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денег, полученных от сбыта наркотиков. В этом случае, граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления.
В прокуратуре региона также предупредили, чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, нужно быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в полицию.
Ранее с дроперов за аналогичные действия в Павлодарской области взыскали более 110 млн тенге.
Читайте также:
