Казахстан занял 111 место в независимом рейтинге «Basel AML Index». Аналитики оценивали риски страны в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма, передаёт CMN.KZ со ссылкой на АФМ
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index». Согласно документу авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111-мместе с 4,65 баллами.
Риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).
«Только за последние четыре года совершён большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в 2024 году. Казахстан обошёл такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция», – говорится в сообщении АФМ.
В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.
В 2024 году Индекс оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
«Улучшение позиции старна достигла благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ страны», – подчеркнули в ведомстве.
В Агентстве по финансовому мониторингу продолжат работу по укреплению национальной «антиотмывочной» системы для соответствия международным стандартам FATF.
