В Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd». Женщина, позиционируя себя как успешный предприниматель, обманула местных жителей на 56 млн тенге, передаёт CMN.KZ
Организатор финансовой пирамиды предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путём инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.
Как уточнили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, женщине удалось вовлечь 42 человека, которые вложили в пирамиду свыше 56 млн тенге.
«На незаконно полученные денежные средства осуждённая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которую с целью сокрытия от возможной конфискации оформила на доверенное лицо», – говорится в сообщении АФМ.
В суде организатора пирамиды признали виновной по п.2, ч.3 статьи 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой» и п.3, ч.3 статьи 218 УК РК «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём». Ей назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Квартира обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
Всего в 2024 году сотрудники АФМ ликвидировали деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинён ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещён ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.
