Порядка 18 преступлений связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге выявило Агентство по финансовому мониторингу РК. Рост такого рода преступлений связывают с развитием технологий, сообщает CMN.KZ
По мнению АФМ, повсеместная информатизация повышает рост преступлений совершаемых с использованием современных устройств, инфосистем и телекоммуникационных сетей:
«С целью выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий, АФМ созданы специальные подразделения, результатом работы которых стало выявление 18 преступлений связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге».
Помимо этого, выявили три факта хищения госсредств, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.
«23 мая одного из руководителей Комитета МКС РК и директора подрядной организации осудили к 6 годам и 6 мес. за хищение 105 млн тенге бюджетных средств. Эти деньги были выделены на техническое сопровождение в течении шести месяцев информационной системы «Единый электронный архив документов», которая фактически на тот момент не функционировала», — сообщает Агентство.
Всего с начала 2024 года в сфере незаконного оборота цифровых активов вынесли шесть приговоров. В рамках досудебного расследования по ним арестовано 1,2 млрд тенге имущества добытого преступным путём.
Четыре человека были осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 3,5 лет, а также ещё двое — к ограничению свободы.
«Так 22 апреля к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества, был осуждён гражданин РФ, который с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты. У осуждённого конфисковали 58 млн тенге добытого преступным путём имущества и “преступный доход” в размере 5,8 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу», — пишет АФМ.
Агентство отмечает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. А выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».
Ранее мы писали о том, что в Шымкенте вынесли приговор сотруднику Агентства РК по финансовому мониторингу. Его признали виновным в разглашении государственных секретов.
