В департаменте АФМ по Алматы завершили расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, передаёт CMN.KZ
Как уточнили в Агентстве, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX». Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.
«В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%», – говорится в сообщении ведомства.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрёл автомобиль Mitsubishi, на которую с санкции суда наложили арест.
Приговором суда алматинца признали виновным по п.2, ч.2 статьи 214 УК РК «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
Напомним, в 2024 году сотрудники АФМ ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморозили и конфисковали активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).
