Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса рассказал журналистам о том, когда налоговики приступят к мониторингу мобильных переводов казахстанцев по новым правилам, сообщает CMN.KZ
По его словам, новые критерии проверки мобильных переводов в стране заработают уже с сентября 2025 года. Речь идёт о финансовом пороге в миллион тенге, которые казахстанцы могут получить из разных источников в течение трех месяцев.
Спикер пояснил, что Минфин уже сейчас получает информацию по мониторингу мобильных переводов.
«Там другие критерии были. Сейчас приказ, который предусматривает третий критерий, тоже готов. Он должен быть принят после сегодняшнего законопроекта по вопросам налогообложения. Закон принят, в течение 60 дней он вступит в действие. Соответственно, мы примем нормативный документ и уже будем работать. В сентябре заработает», — рассказал Биржанов.
Отвечая на вопросы журналистов он пояснил, что родственники могут отправлять друг другу деньги, даже если сумма будет превышать два миллиона.
«Если мать дочке деньги пересылает или отцу, брату, то никаких вопросов нет. Если даже это будет миллион или два миллиона. Здесь все критерии одновременно должны срабатывать. Первое — переводы для одного человека от 100 разных людей. Если два или десять человек между собой перечисляют, тогда вы под этот критерий не попадаете. Наверное, 100 родственников у вас нет, которые каждый год вам деньги направляют. Это уже второй критерий для проверки», – пояснил Биржанов.
Третий критерий, который сейчас отрабатывают с Нацбанком, это порог суммы, которая должна превышать млн тенге.
Ранее в Нацбанке заявили о разработке нового алгоритма защиты от мошенников. Финрегулятор планирует дать возможность банкам на сутки блокировать подозрительные переводы и приглашать в офис родственников клиента, чтобы защитить его от мошенников.
