В Мангистауской области Департамент АФМ поставил точку в расследовании дела, связанного с руководством ТОО «Озенский машиностроительный завод», сообщает CMN.KZ
По данным ведомства, компания два года собирала деньги с жителей Жанаозена под видом долевого участия в строительстве жилого комплекса «Astana Rich Village», хотя не имела на это никаких законных оснований.
Схема работала как часы
Руководители компании начали стройку без разрешений, без проектов, без экспертизы и без авторского надзора. Чтобы привлечь покупателей, они запустили рекламу на разных онлайн-площадках и предлагали квартиры по цене ниже рынка — заманчиво, но слишком хорошо, чтобы быть правдой.
В итоге 23 человека заключили с компанией предварительные договоры купли-продажи, которые позже признали фиктивными. Люди передали руководителям фирмы больше 303 миллионов тенге.
Подозреваемые выводили деньги из кассы якобы для закупки стройматериалов, но тратили их на личные нужды. Дом за два года так и не вырос — стройка застыла на месте.
Чтобы вернуть хотя бы часть ущерба, суд разрешил арестовать имущество фигурантов: жилой дом, квартиру, две машины и три земельных участка.
Одного из подозреваемых отправили под стражу, второй сейчас находится под залогом.
Читайте также: 18 лет, а уже мошенник: в Алматы парень сдавал воздух вместо квартир
