Действия крупной финансовой пирамиды «Amanat Drive» в Алматинской области пресекли сотрудники регионального Департамента АФМ, передаёт CMN.KZ
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнили лишь частично, а имущество предоставляли в основном родственникам и близким знакомым.
«В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге», – отметили в Департаменте.
Для легализации преступных доходов организатор пирамиды применял многоуровневую схему с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium».
«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», – добавили в АФМ.
На преступные доходы приобретены частные дома и квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
С санкции суда на имущество, а также счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды находится под стражей.
Расследование продолжается.
Ранее Департамент экономических расследований по Актюбинской области пресёк деятельность финпирамиды, которая представлялась американской компанией «Harmony RiderTechnology», занимающейся прокатом электросамокатов.
