В Кызылординской области завершили расследование громкого дела о криптовалюте и наркотиках. Департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил схему незаконного оборота цифровых активов и отмывания денег, которые группа зарабатывала на продаже запрещённых веществ, сообщает CMN.KZ
По данным следствия, в течение года группа «профессиональных отмывателей» активно проводила операции с криптовалютой на платформе Binance. Через их криптокошельки прошёл оборот свыше 1,88 млрд тенге.
Следователи установили, что подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков. Реализацию они вели через Telegram-каналы с названиями «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
Для маскировки операций участники схемы использовали сеть дроп-карт, которые оформили на иностранных граждан. Деньги быстро выводили и направляли на покупку имущества.
На преступные доходы фигуранты купили жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. Суд уже дал санкцию на арест всего этого имущества.
Уголовное дело направили в суд. Двух основных подозреваемых взяли под стражу. В ведомстве отметили, что в соответствии со статьёй 201 УПК РК другие подробности дела пока не подлежат разглашению.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
