В Алматы продолжается расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, которая позиционировала себя как инвестфонд, сообщает CMN.KZ
Речь идёт об организации «Амир Капитал». По информации городского Департамента АФМ, компания три года активно привлекала средства не только казахстанцев, но и граждан Беларуси, России и Кыргызстана.
«Вкладчикам предлагали получение дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация участников происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet», – рассказали в АФМ.
Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 человек.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, но доступ так и не был возобновлён.
Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области.
Одну из подозреваемых поместили под стражу на два месяца.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте финансовая пирамида Аяла Голд обманула 400 человек на млрд тенге.
