В агентстве сообщили, что дела против Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой переквалифицированы. Теперь подозреваемые проходят по делам о мошенничестве в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путём, сообщает CMN.KZ
Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Эти деньги подозреваемая собирала под предлогом благотворительных инициатив в своём фонде. Однако поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Кайрат переводила на свои личные счета и счета своей матери. А дальше, как уже всем известно, на эти деньги покупались украшения, одежда, мебель, путешествия, дорогие авто и недвижимость.
«В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды», — сообщили в АФМ.
Из указанной суммы 72 млн тенге Перизат Кайрат перевела на счёт своей матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО. Но деньги сама подозреваемая обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге.
В январе 2024 года Перизат Кайрат купила ТОО «Rebel flowers». Деньги взяла там же в фонде, куда неравнодушные граждане скидывали их для помощи пострадавшим в Палестине. Цветочный бизнес стоил 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указали стоимость в 2 млн тенге. Доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.
«Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На всё имущество, добытое преступным путём, стоимостью 865 млн тенге наложен арест», — добавили в АФМ РК.
Мать Кайрат Гайни Алашбаева находится под домашним арестом.
Напомним, 14 ноября в Астане задержали главу благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Её подозревают в хищениях. В АФМ уточнили, что речь идёт о полутора миллиардах тенге. Подробнее о том, чем занимался фонд можете прочитать здесь.
В декабре имущество подозреваемой Перизат Кайрат арестовали.
