В межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу об отмывании денег. На скамье подсудимых – племянник экс-президента Казахстана, сообщает CMN.kz
Процесс должен был начаться 1 апреля в 10:00, но из-за технических причин долгое время не могли подключить Кайрата Сатыбалды через Zoom. Подсудимого подсоединили только через полчаса.
Судебный процесс начался с разрешения сотрудникам СМИ вести фото и видеосъёмку.
Неограниченные возможности Сатыбалды
Начальник управления прокуратуры Астаны Елдар Нурмаханов зачитал обвинительный акт по делу Кайрата Сатыбалды. Его подозревают по пункту 3 части 3 статьи 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в крупном размере». Согласно санкции статьи, племяннику экс-президента грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как выяснилось, легализацию денег проводили через компанию ТОО «TEX ALLIANCE», которая занималась закупом товаров народного потребления за рубежом. А позже реализовывала продукцию на территории Казахстана. Владелец предприятия обратился к Кайрату Сатыбалды в 2017 году через его доверенного лица Кемаля Эфенди. Стороны договорились в качестве покровительства делить доход от компании и получать материальную прибыль.
«Обладая неограниченными возможностями в решении различных вопросов и лоббировании интересов определённых лиц и организаций, Сатыбалды использовал ТОО «TEX ALLIANCE». Приказом Комитета госдоходов компанию включили в реестр уполномоченных операторов. Этот статус облегчает экономическую деятельность, а также процесс предварительного электронного декларирования и даёт ряд льгот. По указанию Сатыбалды, деньги, добытые незаконным путём из «ЦТС» и материальный ущерб из «Казахтелеком», средства от уклонения от таможенных платежей в бюджет, смешивали с общим оборотом TEX ALLIANCE с целью придания деньгам легитимность, чтобы в дальнейшем получать ещё больший доход»,
зачитал прокурор Нурмаханов.
Товар, купленный за рубежом, проходил таможенную очистку и продавался уже в Казахстане. С 2018 по 2021 годы физлицам реализовали наличными 636 млрд тенге, юрлицам – 49 млрд тенге безналичным расчётом. Закупали товар в Китае, Турции и ОАЭ.
«Многоходовочка»
Сатыбалды и Эфенди придумали целый план, чтобы скрыть реальные обороты компании, используя наличные. Подельники держали связь через мессенджеры и использовали иностранных операторов связи.
«Ежемесячно от деятельности компании пополнялись счета Сатыбалды. На преступные деньги он приобретал дорогостоящее движимое и недвижимое имущество. Использовалась сложная схема оборота наличных денег: их перечисляли на счета подконтрольных компаний, чтобы скрыть следы преступлений. Похищенные из «ЦТС» 28 млрд и 8 млрд тенге ущерба из «Казахтелеком» перевели в ТОО «TEX ALLIANCE» для получения дохода, обналичивания и покупки дорогостоящих объектов. 44 млрд тенге, полученные послу уклонения от оплаты таможенных пошлин и налогов оставались в обороте предприятия и использовались для предпринимательской деятельности»,
рассказал прокурор.
Государственный обвинитель раскрыл, что 15 млрд тенге, похищенные из «ЦТС», с 2018 по 2022 годы выводились на счета различных подконтрольных компаний:
- ТОО «Электромеханический завод Жарык» (11,2 млрд тенге),
- ТОО «Бигтрейд» (1,1 млн тенге),
- ТОО «Зидан» (1,6 млрд тенге),
- ТОО «Бурган» (485 млн тенге),
- ТОО «Строительная компания Атакент» (861 млн тенге).
Смешанные с оборотом деньги перевели ещё раз в ТОО «Электромеханический завод Жарык». А уже оттуда на счета «TEX ALLIANCE» поступило 12 млрд тенге. Их конвертировали в иностранную валюту, а после купили товары в Китае, Турции, Сингапуре, США и Болгарии.
За четыре года со счета Сатыбалды в Kaspi обналичили 59 млрд тенге
Как рассказал Нурмаханов, в период покровительства Сатыбалды оборот в компании вырос на 922 млрд тенге. Деньги пошли на строительство недвижимости в Казахстане и за рубежом, осели на счетах в казахстанских и иностранных банках, а ещё Сатыбалды приобретал ценные бумаги.
«Эфенди ежемесячно получал часть прибыли TEX ALLIANC наличными и вносил эти деньги на банковские счета Сатыбалды в Kaspi. С 2018 по 2022 годы Эфенди внёс 53 млн тенге и 150 млн долларов. Что в общем эквивалентно 62,9 млрд тенге. Эфенди по доверенности обналичивал деньги Сатыбалды. Со счёта в Kaspi сняли 37 млрд тенге и 62 млн долларов. По среднему курсу Нацбанка эквивалентно 59 млрд тенге. Всего на банковских счетах в Kaspi внесли 546 млн тенге 61 млн долларов, что по среднему курсу эквивалентно 24 млрд тенге. В общей сумме в Kaspi внесли 172 млрд тенге, сняли 196 млрд тенге, полученных от легализации денег»,
рассказал Нурмаханов.
На эти средства Сатыбалды купил виллу в Дубае за 22 млн долларов (9 млрд тенге). Он перечислил деньги со счёта в Kaspi на свой счёт в арабский банк.
«7 февраля 2020 года Сатыбалды также выписал доверенность региональному руководителю Kaspi по Астане. Сотрудник банка снял в четыре транша 40 млн долларов (16 млрд тенге). Деньги якобы были нужны Сатыбалды в связи с выездом заграницу. Но на самом деле он купил квартиры в ЖК «Снегири» в Москве. Сатыбалды также заключил договор безналичного займа с директором одного ТОО на сумму 6,4 млрд тенге, с учётом допсоглашения вышло 13 млрд тенге. Сатыбалды легализовал еще 18 млрд тенге через другую компанию. На эти деньги он приобрёл облигации ТОО «QS Holding». На полученное купонное вознаграждение также приобреталась недвижимость, которую сдавали третьим лицам»,
сообщил гособвинитель.
В Казахстане Сатыбалды купил движимое и недвижимое имущество на 34,8 млрд тенге, в РФ – на 840 млн рублей (4 млрд тенге), в ОАЭ – на 162 млн дирхам (20 млрд тенге), во Франции – на 8,3 млн евро (4,1 млрд тенге), в Турции – на 65 млн турецких лир (4 млрд тенге). Общая сумма, потраченная на недвижимость, составила 67 млрд тенге.
«Итого с 1 января 2018 года по 10 февраля 2022 года Сатыбалды вовлёк в незаконный оборот с учётом «ЦТС», «Казахтелеком» и таможенных пошлин 82 млрд тенге»,
рассказал прокурор.
Прокурор сообщил, что уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РК по факту уклонения от уплаты таможенных пошлин и иных обязательных платежей в бюджет на сумму 44,8 млрд тенге с использованием компании «TEX ALLIANCE» прекратили по нереабилитирующим основаниям.
Я со всем согласен
Судья Баглан Идирисов уточнил у подсудимого, признаёт ли он вину.
«Я признаю вину в полном объёме. С суммами согласен, доказательства не оспариваю»,
ответил Сатыбалды.
Адвокат защиты Ашурбек Ашурбеков напомнил о ходатайстве, которое он подал ещё во время предварительного слушания. Сторона племянника экс-президента просила о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов.
«Процессуальное соглашение на настоящий момент находится на рассмотрении»,
сообщил прокурор Елдар Нурмаханов.
Суд отложили на неопределённый срок, пока не примут решение по процессуальному соглашению.
За что уже сидит Сатыбалды?
Напомним, Кайрат Сатыбалды уже отбывает наказание по другому уголовному делу. С 2018 по 2021 год он организовал хищение 28 млрд тенге из «Центра транспортного сервиса». С 2018 по 2022 год причинил ущерб «Казахтелекому» на 12 млрд тенге. В сентябре 2023 года его приговорили к шести годам лишения свободы.
Отметим, что ещё до приговора, в апреле 2022 года Skyline Investment Company S.A. (конечный владелец Кайрат Сатыбалды – Прим. Ред.) подарила государству 24,95% простых акций «Казахтелекома». Другая его компания, ТОО «Alatau Capital Investment», также бесплатно отдала государству акции нацоператора связи – 3,85%. Кроме того, правительству передали АО «Центр транспортного сервиса». А также Сатыбалды в течение года частенько занимался возвратом денег.
В конце декабря Кайрат Сатыбалды ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Суд № 2 Усть-Каменогорска отказал племяннику Назарбаева. Среди причин – «поведение осуждённого не является безупречным, о чём свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды».
