Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции для выявления сложных преступных схем, передаёт CMN.KZ
Агентство по финансовому мониторингу и Министерство внутренних дел РК подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу, будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов.
Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов, считают в АФМ.
«Современный наркобизнес перешёл от традиционного финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации. Сотрудничество позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков»,– говорится в сообщении пресс-службы агентства.
По словам председателя АФМ Дмитрия Малахова, совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
«Финразведка с прошлого года выявила 55 интернет-каналов по реализации наркотиков в соцсети «Telegram». По ним в органы внутренних дел направлено порядка 30 материалов, по которым зарегистрировано 18 уголовных дел», – уточнил он.
Ранее сообщалось, что команда Telegram совместно с властями Казахстана успешно взаимодействуют для решения вопросов связанных с утечкой персональных данных и борьбой с наркотрафиком. Telegram всегда демонстрировали готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, отметил глава МЦРИАП.
Также Жаслан Мадиев выразил поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с последними событиями. Французские власти задержали главу Telegram по обвинению в отсутствии модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранительными органами.
