С начала этого года Агентство по финмониторингу завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами. Из почти 20 млрд ущерба возмещено более 12 млрд, сообщает CMN.KZ со ссылкой на ведомство
Проблема оказалась настолько масштабной, что в АФМ внедрили спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам». Он нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Одно из последних дел агентства — HitBeatMusic. Эта пирамида представлялась иностранной компанией, которая держала крупный пакет акций канадского музыкального инвестиционного проекта. И продавала эти самые «акции», к которым фактически не имела никакого отношения.
«Привлекая средства вкладчиков, им обещали от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет», — отметили в АФМ.
В этом году заблокировали 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых махинаций, закрыли 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram.
«С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus», — сообщили в АФМ.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, агентство запустило телеграм-бот, где можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. А на сайте ведомства есть список компаний, которые были уличены в нарушениях.
