В Туркестанской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Как сообщили в АФМ, мошенники путём оформления фиктивных залогов похитили бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, передаёт CMN.KZ
В ведомстве уточнили, что группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
«Для создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group», — говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Как объяснили в АФМ, организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов.
«Также он давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искажённых актов сверок, а похищенные средства распределяли между членами группы», — отметили в ведомстве.
По уголовному делу подозреваемыми признали 27 человек. На их имущество наложили арест на общую сумму более 1 млрд тенге.
