Об этом в социальных сетях рассказал Генеральный прокурор Берик Асылов, сообщает CMN.KZ
Он отметил, что в стране по принципу «следуй за деньгами» выработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса.
«Спецпрокуроры по этой методике расследуют уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге. Кроме того, в Актау и Шымкенте задержали девять членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере», – отметил он.
В области Улытау арестовали крипто-валюту на 6 млн долларов.
В Астане пресекли деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры к аресту криптовалюты на 3,8 млн долларов (88 кошельков).
Задержали организаторов, скрывавшихся за рубежом.
В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая крипто-валюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали две подпольные лаборатории, арестовали 24 участника.
Аналогичное дело расследуют сотрудники КНБ и полиции на 12 млн долларов в крипто-валюте.
«Учитывая, что вся наркоторговля осуществляется в интернете с использованием подставных счетов, крипто-валюты и Р2Р-платежей, в борьбе с наркопреступностью применяются IT-технологии», – добавил Асылов.
Также Генпрокурор отметил, что по всем уголовным делам о наркотиках работает Алгоритм блокировки «дропперских» транзакций.
С начала года арестовано свыше 85 тысяч карт на 2,3 млрд тенге. Всего сумма арестованных активов по делам о наркотиках составляет более 11,5 млрд тенге.
Ранее на заседании Совета безопасности президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость контролировать сомнительные финансовые потоки, чтобы они не уходили из-под внимания правоохранительных органов.
