Два организатора финансовой пирамиды задержаны. Суд санкционировал их арест на два месяца, пока будет идти расследование, сообщает CMN.KZ со ссылкой на АФМ РК
Масштабная операция АФМ при координации Генеральной прокуратуры проходила с 8 по 10 февраля во всех регионах страны. В результате пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива.
«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции: БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары. Взамен они обещали прибыль до 30 % от вложенной суммы ежемесячно», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ходе проведённых обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны. Два месяца, пока будет идти следствие, они проведут в изоляторе. Их арест санкционировал суд. Досудебное расследование продолжается.
