Масштабная операция АФМ при координации Генеральной прокуратуры проходила с 8 по 10 февраля во всех регионах страны. В результате пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива.
«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции: БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары. Взамен они обещали прибыль до 30 % от вложенной суммы ежемесячно», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ходе проведённых обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны. Два месяца, пока будет идти следствие, они проведут в изоляторе. Их арест санкционировал суд. Досудебное расследование продолжается.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
