26 февраля сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели широкомасштабную операцию, в результате которой пресекли деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив, передаёт CMN.KZ
Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance. Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
«Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества. При этом кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей», –уточнили в АФМ.
В результате в деятельность пирамиды привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.
Организатора пирамиды арестовали на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
