Сотрудники Департамента АФМ по области Абай завершили расследование в отношении двух предпринимателей, которые заработали 150 млн на незаконной добыче песка, передаёт CMN.KZ
По предварительной версии, бизнесмены с сентября 2023 года по октябрь 2024 года незаконно добыли на территории Семея более 68 тыс. тонн песка, чем причинили государству ущерб на сумму 272 млн тенге.
«Реализация песка заводам-производителям строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия. Преступный доход составил более 150 млн тенге», – рассказали в АФМ.
Часть вырученных денег подозреваемые потратили на покупку фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество бизнесменов на сумму более 181 млн тенге. В числе активов 11 автомобилей, две квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
Ранее в АФМ рассказали о новой системе борьбы с отмыванием денег.
