Счёт иностранцу открыли дистанционно, затем им воспользовались интернет-мошенники для хищения денег, передаёт CMN.KZ
В пресс-службе региональной прокуратуры напомнили, что законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платёжных карт нерезидентам, однако сотрудник банка нарушил это требование.
"Банк привлекли к ответственности по части 4 статьи 214 КоАП РК «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов» и оштрафовали на сумму более 1 000 000 тенге."
В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям".
Читайте также:
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
