АФМ расследует новые эпизоды по делу финансовой пирамиды "HAS"

Ранее суд вынес приговор организаторам пирамиды и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет. В рамках возмещения ущерба потерпевшим суд обратил взыскание на имущество, приобретённое на средства вкладчиков, общей стоимостью свыше 1,2 млрд тенге.

В перечень взысканных активов вошли 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение, а также денежные средства на банковских счетах. Судебные исполнители уже выплатили потерпевшим 300 млн тенге.

В настоящее время в правоохранительные органы поступило 125 заявлений от пострадавших. Общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге.

Кроме того, следствие установило, что организатор пирамиды за счёт средств вкладчиков приобрёл ТОО "A.D.A.M. group" вместе с земельными участками в столице общей стоимостью 525 млн тенге. Компания была оформлена на его знакомого с целью сокрытия имущества.

С санкции суда на указанное имущество наложили арест.

6 января текущего года действия подозреваемых получили дополнительную правовую квалификацию. Им вменяют создание и руководство организованной преступной группой, организацию и рекламу финансовой пирамиды, а также легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путём.

Расследование продолжается.