Агентство по финансовому мониторингу продолжает разбираться с руководителями стоматологий и их «партнёрами», которые незаконно выводили деньги граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», сообщает CMN.KZ
Как это работало? Людям якобы оказывали стоматологические услуги, оформляли договоры и подкидывали поддельные медицинские документы. За «помощь» подозреваемые брали от 10% до 20% от снятых средств.
В схеме участвовали 42 стоматологии. Общая сумма вывода превышает 200 млрд тенге. На эти деньги подозреваемые купили дорогую недвижимость и машины, открыли новые стоматологии, оформленные на третьих лиц, чтобы скрыть доходы.
11 человек уже арестованы на 2 месяца, трое – под домашним арестом. Кроме того, врачи, которые получали незаконные вознаграждения, выдавали фиктивные заключения комиссий – общая сумма этих выплат составила 30 млн тенге.
Агентство уточнило, что обычные граждане, которые получили свои пенсионные деньги, уголовной ответственности не несут.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ