Финансовую пирамиду «Үміт Самғау» разоблачили в Карагандинской области, сообщает CMN.KZ
По информации регионального Департамента АФМ в отношении её организаторов и руководителей проводится расследование.
«Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам», – пояснили в Агентстве.
Казахстанцам предлагали различные виды «вкладов», обещая доходностью от 300% до 800%. При этом выплаты проводили
не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков.
«В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты», – добавили в АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 граждан, а общий объём средств превысил 100 млн тенге. Квартира и автомобиль подозреваемой арестованы по решению суда.
Расследование продолжается.
Ранее в АФМ рассказали о незаконных схемах по получению социальных выплат для беременных и родивших казахстанок.
