В Шымкенте Департаментом Агентства по финансовому мониторингу при координации городской прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Аяла Голд», сообщает CMN.KZ
Под видом компании, торгующей ювелирными изделиями, подозреваемые привлекали средства граждан, обещая высокую доходность и безопасность вложений.
Гражданам предлагались инвестиции с якобы гарантированным доходом 50–60% в месяц, однако выплаты осуществлялись не за счёт реальной деятельности, а за счёт средств новых участников, что характерно для схемы финансовой пирамиды.
По данным следствия, в схему было вовлечено более 400 человек, общая сумма вложений превысила 1 миллиард тенге.
На доходы, полученные незаконным путём, фигуранты приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. По решению суда на недвижимость наложен арест.
Кроме того, для обналичивания средств подозреваемые использовали банковские счета своих родственников, оформленных как «дропперы».
Организатор схемы арестована на два месяца.
Ранее мы писали, что мошенники под видом финансовых органов выманили у женщины 12 млн тенге.
