Нацбанк сообщил, что в тестовом режиме к платформе антифорд-центра, занимающегося оперативным выявлений мошеннических транзакций, подключились уже 13 банков и «Казпочта», сообщает CMN.kz.
Об этом рассказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в ответ на депутатский запрос.
«В настоящее время на базе дочерней организации Национального Банка – АО «Национальная платежная корпорация НБ РК» разработана платформа Антифрод-центра, которая функционирует в тестовом режиме с участием 13 банков и АО «Казпочта». На стадии подключения к платформе находятся органы внутренних дел, для которых в части работы с инцидентами, связанными с мошенничеством, и обмена информацией с финансовыми организациями разработан отдельный функционал», — заявил Сулейменов.
Сообщается, что промышленное внедрение антифрод-центра планируется с 22 июля 2024 года, когда соответствующий закон вступил в силу.
Также стало известно, что на базе антифрод-центра будет выстроен Центр компетенций по анализу методов осуществления мошеннической деятельности и выработке действенных мер по борьбе с противоправными операциями, включая незаконный игорный бизнес и оборот наркотиков.
Как напомнили в Нацбанке, задачами антифрод-центра являются выявление и оперативное реагирование на мошеннические транзакции, в том приостановление транзакции. Также с помощью платформы будут обмениваться информацией о мошеннических операциях в режиме реального времени участники финансового рынка.
Также будет составлена единая база данных мошеннических операций, аналитика платежных транзакций с признаками мошенничества и организация взаимодействия финансовых организаций с правоохранительными органами.
