Cуд вынес приговор учредителю ТОО «Корпорация АПК Инвест» и руководителю ТОО «Холдинг «Алиби», по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, передаёт CMN.KZ.
В суде установили, что он с 2012 года организовывал получение фиктивных кредитов в банке на ТОО «Ишим-Астык», в состав которого входили 289 пайщиков из села Ишимское.
В 2012 году подсудимый дал указание подписать фиктивные протоколы собраний для получения кредита на 16 млн долларов США. Он заложил земельные участки жителей села без их ведома. Деньги перечислили на подконтрольные ему фирмы. В 2017-2018 годах, для имитации деятельности, осуществлялся частичный возврат затем выплаты прекратились.
Он вновь оформил кредит на ТОО «Ишим-Астык» в начале 2017 года на 675 млн тенге. В залог передали те же земельные участки пайщиков. Деньги перевели на счет другого ТОО, которое фактически давно принадлежало ему и также находилось в залоге. Таким образом, удалось похитить ещё 675 млн тенге.
“В результате преступных действий учредителя компании, государство, в лице Фонда, вынужденно приобрело активы банка в размере 5 млрд тенге”, – сообщили в пресс-службе суда.
Незаконно оформленные кредиты на 3,5 млрд тенге причинили имущественный вред ТОО «Ишим-Астык». Кроме того, нарушили права на земельные участки 289 жителей села Ишимское.
Его вину подтвердили кредитными досье, банковскими договорами, сведениями о движении денег, заключениями Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, показаниями потерпевших и свидетелей.
«Атбасарский районный суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях», – подчеркнули в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее 200 человек пострадали от рук мошенников в Кызылординской области. Финансовой пирамиде удалось привлечь свыше 28 млн тенге.
