Организаторы выдавали себя за инвестиционную компанию и обещали вкладчикам ежедневную доходность от 5% до 10% — это более 150% в месяц и свыше 1800% годовых, сообщает CMN.KZ
Участники получали якобы прибыль за просмотр рекламы, а за привлечение новых людей через реферальные ссылки — дополнительные «дивиденды» в размере 10% от вложений каждого новичка.
Организаторы собирали деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Затем они переводили средства на криптовалютные кошельки, чтобы скрыть их происхождение и движение.
На данный момент более 180 человек признали себя пострадавшими. Общий ущерб составляет около 230 миллионов тенге.
Правоохранители задержали организатора схемы и добились её заключения под стражу на два месяца.
Сейчас следствие продолжается.
Читайте также: 17-летний мошенник сдавал несуществующее жильё в Бурабае
