Сотрудники криминальной полиции Шымкента и Астаны задержали находящегося в международном розыске гражданина Макулова, который имел отношение к работе финансовых пирамид, передаёт собственный корреспондент CMN.KZ
Сейчас 33-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его искали из-за инцидента с финансовыми пирамидами ТОО «Гарант-24 Ломбард», «Выгодный Займ» и «Estate Ломбард», которые, по версии следствия, с июня 2019 года по февраль 2020 года присвоили 3,89 млрд тенге вкладчиков.
Напомним, в феврале 2020 года в МВД сообщили, что ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «Estate ломбард» – признаны финансовыми пирамидами, а значит их деятельность незаконна. В Актобе, а затем и в других регионах прошли обыски офисов этих организаций. Руководителей и учредителей пирамид разыскивали и задерживали, в том числе и за рубежом.
Позже по этому делу осудили 48 человек. Преступники получили от семи до 18 лет лишения свободы. В общей сложности аферисты обманули около 17 тысяч казахстанцев по всей стране. Люди закладывали в фирмы движимое и недвижимое имущество, а также наличные деньги, надеясь получить за короткое время двойную прибыль. По разным данным, общий ущерб составил более 30 млрд тенге.
