В суде по делу Перизат Кайрат выступил свидетель, который рассказал, как помогал обналичивать деньги с фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, собранные якобы для помощи пострадавшим от паводков, передаёт корреспондент CMN.KZ
В суде выступил свидетель Адильхан Мусин, знакомый с Перизат Кайрат несколько лет через свою супругу. Подсудимая обратилась к нему с просьбой помочь обналичить собранные в фонде деньги для закупа гуманитарной помощи. По его словам, Перизат Кайрат утверждала, что нашла поставщиков юрт, биотуалетов и других необходимых товаров в Китае, однако те отказывались принимать безналичный расчёт.
Мусин согласился помочь и предложил подключить своих знакомых и родственников, владеющих ИП, которые могли бы провести наличные расчёты с поставщиками от имени фонда. По его словам, договоров между фондом и предпринимателями не заключалось — всё происходило по устным договорённостям: Перизат Кайрат называла примерные объёмы, сроки и виды поставок.
«Фактически товары должны были поставляться с китайской стороны. В идеале, наверное, если бы индивидуальные предприниматели все отправились бы на границу и закупали бы эти товары сами. Но, поскольку было совсем мало времени, мы пошли по плану, как и предложила Перизат. Есть готовые поставщики, которые уже приготовили товары, все готово, нужно было только им произвести оплату наличную, мы доверились», — пояснил он суду.
По словам свидетеля, после того как деньги фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 поступали на счета индивидуальных предпринимателей, которых он нашёл по просьбе Перизат Кайрат, те подавали в банк заявку на снятие средств. Снятые наличные передавали Мусину, а он — Перизат Кайрат.
Он уточнил, что каждый ИП получал примерно по 70 млн тенге. Всего в схеме участвовало около 12–13 индивидуальных предпринимателей. Как правило, деньги поступали одним переводом.
Прокурор: «Сумма денежных средств вам известна?»
Свидетель: «В точности все суммы не повторю, но приблизительно я знаю, что в среднем один ИП около 70 миллионов».
Прокурор: «А сколько ИП было?»
Свидетель: «Если мне память не изменяет, там порядка 12-13 ИП было».
Он пояснил, что наличные, полученные в банке, складывали в большие клетчатые китайские сумки. Иногда один транш мог достигать порядка 200 млн тенге.
«Для удобства мы складывали это всё в сумки, потому что банки выдавали практически уже упакованные пачки денег. И эти сумки уже передавали лично и загружали в машину. Сумки были тяжелые, клетчатые, обычные китайские. За первый транш получили перевод примерно два или три ИП, и, соответственно, если считать по 70 миллионов, это было порядка 200 млн», — ответил он.
При этом Мусин отметил, что два таких ИП не смогли снять средства, так как банк заблокировал операции, посчитав их подозрительными.
В чём обвиняют Перизат Кайрат и сколько денег, по версии следствия, она присвоила?
Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева были преданы суду по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190), а также в легализации преступных доходов по предварительному сговору и в крупных размерах (п. 1 ч. 2 и п. 3 ч. 3 ст. 218). Дело рассматривается в межрайонном уголовном суде Астаны. Главное судебное разбирательство началось 14 июля.
По версии следствия, Перизат Кайрат и её мать похитили 3,4 млрд тенге. Обвинение включает три эпизода:
- хищение более 126 млн тенге, собранных на помощь детям-инвалидам;
- присвоение 559 млн тенге, предназначенных для гуманитарной помощи жителям Палестины;
- присвоение 2,8 млрд тенге, собранных якобы на ликвидацию последствий масштабных паводков весной 2024 года.
Главу фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат задержали 14 ноября 2024 года.
Читайте также:
- «Все деньги ушли по назначению»: Перизат Кайрат оправдалась перед потерпевшими из НИШ
- От хаджа до последней пенсии: сколько казахстанцев доверились фонду Перизат Кайрат?
- 200 млн до Палестины не дошли: глава «Асар-Уме» дал показания по делу Перизат Кайрат
- Подписи и роскошные траты Перизат Кайрат: прокуроры зачитали обвинительный акт
