Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который рассказал президенту об итогах деятельности ведомства и задачах на предстоящий период, передаёт CMN.KZ со ссылкой на Акорду
Глава АФМ отметил, что сотрудники ведомства завершили расследование 300 уголовных дел. Так, потерпевшим возместили ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге, заморозили преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финпирамид на 2,2 млрд тенге, ликвидировали шесть ОПГ, в том числе одну транснациональную и предотвратили необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
«Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке», – доложил Элиманов.
Он добавил, что особое внимание уделено защите граждан:
- Выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек;
- Ликвидированы 24 финансовые пирамиды;
- Заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов;
- Закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.
«Сотрудники Агентства также провели уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников и 100 тысяч студентов. Кроме того, в мажилис внесли законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF», – подчеркнул председатель АФМ.
Выслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.
Читайте также: Как Перизат Кайрат выводила деньги из своего фонда, рассказали в АФМ РК
