Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела, передаёт CMN.KZ
По данным АФМ, сумма ущерба, установленная в рамках расследования, составляет 3,5 млрд тенге.
В рамках расследования в агентстве выявили факты легализации доходов, полученных преступным путём.
«Также касательно легализации денег, добытых преступным путём, Кайрат Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина Rebel Flowers. Таким образом позиционировала себя в обществе, что она является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве», — сообщил Елемесов.
Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу, судьбу изъятого имущества определит суд: всё дорогостоящее имущество могут конфисковать в доход государства либо направить на возмещение ущерба потерпевшим . Под потерпевшими подразумеваются граждане, которые переводили деньги Перизат Кайрат, считая, что делают это для благотворительности.
Напомним, 14 ноября в Астане задержали главу благотворительного фонда BizBirgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Её подозревают в хищениях пожертвований, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от паводков. В АФМ уточнили, что речь идёт о 1,5 млрд тенге. Предположительно, Кайрат потратила деньги на авто премиум-класса, квартиры в элитных ЖК столицы, отдых за рубежом и брендовую одежду.
В декабре имущество подозреваемой арестовали. Это элитная недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village», автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval. Всё это, по данным АФМ, она приобрела на деньги, полученные преступным путём.
Ранее суд принял решение о принудительной ликвидации фонда Перизат Кайрат «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Фонд зарегистрировали в октябре 2021 года. Учредителями общественного объединения значатся 10 человек, включая Перизат Кайрат. Однако, как показала почерковедческая экспертиза, 9 из 10 подписей в документах поставлены Перизат Кайрат.
21 февраля, в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили об ещё одном уголовном деле в отношении Перизат Кайрат. Её подозревают в мошенничестве при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. Редакция CMN.KZ выяснила, кто из высокопоставленных чиновников поддерживал в этом Кайрат.
Читайте также: Лже-отчёты о помощи Палестине, связи с Назарбаевым и Байбеком: чем ещё занимались Перизат Кайрат и её фонд?
