В Казахстан ввезли более 100 контейнеров с товарами народного потребления, используя подконтрольные предприятия и фиктивные счет-фактуры, сообщает CMN.KZ
По информации алматинского Департамента АФМ, этим занималось ТОО «Group of the Companies TDA», которое имело статус уполномоченного экономического оператора.
«Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге», – сообщили в ведомстве.
С санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.
Кроме того, 47 предприятиями — контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.
Виновных приговорили к лишению свободы на сроки от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.
Одного человека объявили в международный розыск.
Ранее в АФМ рассказали, будут ли сотрудники Агентства проверять законность приобретения чиновниками недвижимости в ОАЭ.
