Ануарбека Джексенгалиева, обвинённого в хищении денег из госбюджета и легализации преступных активов, осудили. Об этом сообщили в пресс-службе агентства финансового мониторинга, передаёт CMN.KZ
Чтобы отмыть деньги, бизнесмен покупал участки в садовых товариществах, а после отдавал их под строительство ЖК. Ранее отдел расследований CMN.KZ выяснил, как в этом деле оказался замешан экс-депутат маслихата Астаны Габит Сатмагамбетов. Более подробно о том, как расхищали бюджет и кто был в доле, читайте по ссылке.
Джексенгалиева в итоге приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Общая сумма его преступного дохода составила 4,3 млрд тенге, отметили в АФМ.
«Сложную схему легализации преступных активов удалось проследить и благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию. Установлено, что Джексенгалиев, похитил из бюджета государства 1,1 млрд тенге и легализовал их с помощью сложных схем перечисления на счета подконтрольных и фиктивно созданных предприятий»,
говорится в сообщении.
Уточняется, что преступник проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Кроме того, чтобы отмыть похищенные деньги, он заключал фиктивные сделки с недвижимостью.
Сумма конфискованного в доход государства имущества осужденного составляет 4,7 млрд тенге.
