АФМ РК начало расследование деятельности группы из нескольких человек, которых подозревают в организации незаконной предпринимательской деятельности по выдаче микрозаймов без лицензии. Они успели заключить с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге, сообщает CMN.KZ
Подозреваемые открыли целую сеть филиалов «Быстрые деньги». Следователи выяснили, что проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
«Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки», — сообщили в АФМ РК.
Предварительно, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге. Суд санкционировал арест имущества подозреваемых, а именно коммерческого промышленного помещения и квартиры.
Расследование продолжается.
