В отношении бывшего миноритарного собственника и председателя правления обанкротившегося Delta Bank Нурлана Тлеубаева вынесли ещё один приговор. На этот раз дело касается четырёх млрд тенге, которые зерновой олигарх похитил, перечислив по фиктивным договорам купли-продажи. Корреспондент CMN.KZ узнал, что речь также идёт о сотнях пострадавших жителей СКО
Карьера мошенника
Нурлан Тлеубаев был одним из богатейших бизнесменов и владельцем крупнейших зерновых компаний страны. Его задержали в 2019 году. Уже в 2021 году его дважды приговорили за хищения: на 5,5 года и девять лет колонии. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы, по другому — вывода средств из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki вместе с ещё одним опальным банкиром Жомартом Ертаевым.
В 2023 году Нурлана Тлеубаева снова приговорили, но уже к 10 годам заключения. Дело было связано с хищением из Delta Bank через выдачу заведомо безвозвратных кредитов. Общий ущерб от его действий АФМ тогда оценил в 138,3 млрд тенге. Пострадавшими признали «КазИнвестБанк», «Банк развития Казахстана» и Единый накопительный пенсионный фонд.
Подробностями ещё одного приговора поделились в пресс-службе суда Астаны. Так, новый срок Тлеубаеву получил 19 июля 2024 года в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Его обвиняли по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК (Неоднократное мошенничество в особо крупном размере).
Как это было?
По материалам дела, в 2015 году будучи фактическим собственником Delta Bank и руководителем группы компании «Алиби», в состав которого входили 140 юридических лиц, Тлеубаев похитил свыше четырёх млрд государственных тенге АО «НУХ «КазАгро».
В суде доказали, что обвиняемый перечислял с банка на подконтрольные ему компании в качестве займа рефинансирование кредиторских обязательств по формально заключенным и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна.
«Деньги банка поступили от «НУХ «КазАгро»по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности. Залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, а также деньги, поступающие в будущем в ТОО “Чистопольский-2”на сумму 4,8 млрд. тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие этой компании в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложили без ведома и согласия землепользователей (пайщиков), то есть жителей СКО»,
говорится в сообщении суда.
Затем в 2016 году выплаты по займу прекратились и все права по земельным участкам в полном объеме передали в «НУХ «КазАгро». Однако своими действиями обвиняемый нарушил право временного возмездного землепользования 143 пайщиков, в результате чего их лишили права вести сельское хозяйство и получать дивиденды, говорится в материалах приговора.
Вину подсудимого полностью доказали. Нурлана Тлеубаева приговорили к 6,8 годам лишения свободы. Впрочем, по совокупности уголовных правонарушений и из-за поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим, окончательно подсудимому назначили 10 лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
