Такая мера, по мнению представителей Агентства по финансовому мониторингу, поможет бороться с анонимными транзакциями, сообщает CMN.KZ
Об этом заявил заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов на заседании правительства.
«Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», – сказал представитель АФМ.
В частности, при пополнении карты на сумму более 500 тыс. тенге нужно будет обязательно указывать свой ИИН, ранеее требовался только номер документа получателя.
Также по словам спикера, рассматривается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Кроме того с 1 января 2026 года банки будут хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней.
Ранее в АФМ заявили о введении уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино в интернете.
