В Мангистауской области департамент АФМ проводит расследование против организованной группы, которая стояла за одной из крупнейших финансовых пирамид последних лет — «Sax Invest», передаёт CMN.KZ
Компания красиво себя подавала: инвестиционный фонд, владелец ценных бумаг, участник международных проектов по добыче алмазов в Африке. Всё выглядело солидно — обещания, презентации, разговоры о доходах. Но на деле всё оказалось куда прозаичнее.
Следователи выяснили, что за всей этой «обёрткой» скрывалась классическая схема финансовой пирамиды. В общей сложности удалось привлечь свыше 9 миллиардов тенге от более чем 1000 человек. И вот тут начинается самое интересное: значительная часть этих денег уходила вовсе не в компанию, а напрямую на личный счёт главного организатора — Мендыгалиева.
А дальше деньги расходовались так, как будто завтра не наступит. Около 2 миллиардов тенге — на азартные игры в казино, 70 миллионов — на покупку двух квартир в Атырау, 120 миллионов — на строительство частного дома, почти 400 миллионов — на путешествия за границу, и ещё 53 миллиона ушли на оплату обучения дочери в Лондоне. Даже долю в собственной компании купил — за 28 миллионов тенге.
В начале 2023 года Мендыгалиев попытался уйти от ответственности: подписал медиативные соглашения с 143 вкладчиками, пообещал вернуть им 1,2 млрд тенге. Кроме того, он дал гарантии ещё на 7 миллиардов — обещал расплатиться до конца 2023 года. Но, как вы уже догадались, деньги никто так и не получил.
В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск. Тем временем суд арестовал имущество фигурантов на сумму около 600 миллионов тенге. В списке — квартиры, дома, машины, цифровые активы (в том числе 10 тысяч USDT) и ценные бумаги известных банков.
На сегодняшний день 10 человек признаны подозреваемыми — это руководители региональных подразделений «Sax Invest» в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Из них семеро уже находятся под стражей.
Читайте также: Сотни уголовных дел, шесть ОПГ и 24 финпирамиды: глава АФМ отчитался Токаеву
