АФМ раскрыла новые подробности расследования по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит». Оказалось, фирмы действовали в одной структуре, две из них уже лишили лицензии.
Ранее АФМ сообщало о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в Алматы. Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компании, а также проводится проверка в отношении еще 4-х аффилированных МФО.
Установлено, что 6 МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства, — сообщает агентство.
От действий организаций пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил30 млрд тенге. По инициативе Агентства прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тысяч граждан. Следствие продолжается.
