В Министерстве финансов вновь разъяснили правила контроля мобильных переводов, которые начнут действовать с 2026 года. Вице-министр Ержан Биржанов подчеркнул, что проверки будут запускать только при одновременном выполнении нескольких условий, передаёт CMN.KZ
По его словам, налоговый контроль применяется не автоматически, а лишь в том случае, если сработают сразу три критерия.
«Все три критерия должны совпасть одновременно. Это когда в течение трёх месяцев подряд физлицо получает переводы от 100 разных лиц, и общая сумма этих переводов превышает млн тенге. Только в этом случае информация передаётся банками второго уровня для фискального контроля», – пояснил Биржанов.
При этом, подчеркнул он, речи о блокировке или закрытии счетов не идёт.
Если у налоговых органов возникают вопросы, человеку направляют уведомление, после чего выясняют, есть ли основания для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам вице-министра, будут учитываться и другие обстоятельства – например, благотворительные сборы или разовые переводы.
Отдельно Биржанов прокомментировал распространившуюся накануне информацию о том, что якобы любой перевод свыше 1 млн тенге обязывает регистрироваться как ИП.
«Это фейк. Мы предупреждаем интернет-ресурсы и блогеров: распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность. Эта новость недостоверна, и мы мониторим такие случаи, готовя материалы для передачи в правоохранительные органы», – заявил вице-министр.
В Минфине подчёркнули, что новые правила направлены на выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не на контроль личных переводов между гражданами.
Напомним, что казахстанские банки будут временно блокировать переводы во время подозрительных телефонных звонков — в рамках мер по борьбе с мошенничеством.
