В Астане вскрыли очередную схему с «гарантированной прибылью». Департамент Агентства по финансовому мониторингу начал расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, известной под брендом S-Group, передаёт CMN.KZ
Компания представлялась британским инвестиционным фондом и уверяла клиентов, что зарабатывает на рынке Forex, майнинге и торговле внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали стабильный доход – от 15 до 20% в месяц, что в годовом выражении доходило до 180%.
Чтобы создать видимость реальной инвестиционной деятельности, участникам открывали личные кабинеты на сайте компании. Там отображались «депозиты», начисления и рост доходности. Однако, как установили следователи, никакие инвестиции в действительности не осуществлялись – деньги вкладчиков использовались подозреваемыми в личных целях.
По данным АФМ, сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля. Имущество оформили на доверенных лиц, чтобы скрыть его от возможной конфискации.
С санкции суда на активы наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее мы писали, что мошенники оформили на 22-летнего парня крупный кредит, воспользовавшись его данными.
