Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан раскрыло детали громкого уголовного дела, связанного с хищением пенсионных средств, сообщает CMN.KZ
Похищенные деньги из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) были потрачены на приобретение предметов роскоши, дорогостоящих автомобилей и недвижимости.
По данным ведомства, только на покупку автомобилей премиум-класса было израсходовано более 600 миллионов тенге. В числе конфискованных транспортных средств — Mercedes-Benz G-Class и GLE, BMW X7, Cadillac Escalade, Porsche Taycan, а также Toyota Land Cruiser и Lexus ES 300h.
Кроме того, подозреваемые приобрели брендовые ювелирные украшения, квартиры, коммерческие помещения и земельные участки.
Напомним, расследование было связано с хищением пенсионных средств через фиктивные стоматологические клиники, якобы предоставлявшие медицинские услуги в рамках Единой накопительной пенсионной системы (ЕНПФ). По предварительным данным, злоумышленники оформляли фиктивные договоры и выводили средства, предоставляя поддельные документы.
Злоумышленники использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.
У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.
Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
