В Казахстане пресекли деятельность очередной крупной финансовой пирамиды. Организация «TAKORP» семь месяцев работала как платформа для рекламных приложений в США, передаёт CMN.KZ
По информации пресс-службы АФМ, пирамида базировалась в Павлодаре и действовала с марта по сентябрь 2024 года. Для регистрации участникам предлагали приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».
«Одним из основных условий являлось вовлечение минимум пяти новых вкладчиков. Это гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз», — уточнили в ведомстве.
Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду разные суммы — от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до двух тысяч долларов в зависимости от уровня. В итоге общая сумма преступного дохода пирамиды составила свыше 50 млн тенге.
«На деньги вкладчиков подозреваемые купили квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты четыре депозита в банках на сумму 8 млн тенге. С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест», — сообщили в АФМ.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.
Ранее стало известно, что у организаторов финпирамиды Asar Baspana изъяли больше 1,2 млрд тенге наличными.
