Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдап, ведомство жұмысының нәтижелері мен алдағы жоспарларын талқылады, деп хабарлайды CMN.KZ
Элимановтың айтуынша, бюджет шығындарын талдау барысында:
- мал шаруашылығына бөлінген субсидиялар бойынша 30 млрд теңгеге жуық тиімсіз пайдалану тәуекелі анықталған;
- ғылыми зерттеулер мен коммерцияландыруға бөлінген қаражаттан 10 млрд теңгеден астам қаражаттың ысырап болу белгілері табылған.
ОСМС және құрылыс саласындағы істер
Агенттік:
- ОСМС қаражатын жымқыру бойынша 14 сотқа дейінгі тексеру бастаған;
- құрылыс саласында 5,3 млрд теңгені жымқыру фактілері бойынша 21 қылмыстық істі тергеп жатыр.
Қаржы пирамидалары мен алаяқтық
Құқық қорғау органдары:
- 17 қаржы пирамидасын жойған;
- банктер мен байланыс операторлары атынан жалған SMS таратқан топты әшкерелеген;
- 3,7 мыңнан астам алаяқтық сайтты және 25 мыңнан аса аудиториясы бар 22 чат-топты жапқан.
Сондай-ақ 400-ден астам құрылыс компаниясының заңсыз лицензия алу әрекеттері тоқтатылған.
Ақша жылыстатуға қарсы шаралар
Агенттік:
- «дроп-карталар» арқылы 13 млрд теңгеден астам қаражатты заңдастыру схемалары бойынша 14 іс бастаған;
- жалған тұлғаларға рәсімделген 68 мыңнан астам банк картасын бұғаттаған;
- жалған компаниялар арқылы жасалған заңбұзушылықтар бойынша 23 істі тергеп жатыр (шамамен 13 млрд теңге шығын).
Бұдан бөлек, қаржы пирамидалары мен онлайн-казиноға қатысы бар үш заңсыз криптоалмастырғыштың қызметі тоқтатылып, 483 заңсыз криптосервиске қолжетімділік шектелген.
Кездесу қорытындысында Тоқаев агенттікке бірқатар тапсырма беріп, қаржылық қылмыстармен күресті күшейтудің және азаматтардың мүддесін қорғаудың маңызын атап өтті.
CMN.KZ ресми Telegram арнасына жазылыңыз
