Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передаёт CMN.KZ
Сенат одобрил ратификацию Соглашения о создании Международного центра по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Главное нововведение — создание Международного центра оценки рисков, который станет защищённой платформой для обмена данными между финансовыми разведками стран СНГ. Он будет координировать анализ трансграничных финансовых операций и выявлять признаки отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
По словам сенатора Султанбека Макежанова, новый центр позволит выработать единые стандарты противодействия финансовым угрозам, а также обучать специалистов в сфере финансового мониторинга.
«Центр станет современной аналитической системой, которая поможет отслеживать движение денежных потоков, конечное размещение активов и обмениваться данными о налоговых преступлениях и коррупции», — отметил сенатор.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, за последнее время в Казахстане ликвидировали 15 организованных преступных группировок, пресекли деятельность 20 нелегальных криптообменников, заморозили виртуальные активы на сумму 9,7 миллиона долларов и закрыли 45 финансовых пирамид. По мнению парламентариев, создание Международного центра позволит не только оперативно реагировать на подобные угрозы, но и предотвращать движение сомнительных финансовых потоков ещё на раннем этапе.
