Эти деньги Kaspi Bank перевёл фонду Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 после письма Перизат Кайрат с просьбой помочь пострадавшим от паводков. На решение руководства передать крупную сумму повлияло то, что до этого фонду доверился другой крупный банк, передаёт CMN.KZ
Суд продолжает допрос потерпевших по третьему эпизоду дела Перизат Кайрат — хищению 2,8 млрд тенге, собранных через фонд Biz Birgemiz Qazaqstan якобы на ликвидацию последствий паводков. Одним из потерпевших выступает Kaspi Bank, который намерен взыскать с неё 620 млн тенге в рамках гражданского иска.
На очередном заседании выступил главный юрисконсульт Kaspi Bank Айдар Кисенбаев. Он сообщил, что 5 и 8 апреля 2024 года банк получил письма от Перизат Кайрат с просьбой предоставить материальную помощь населению. После их рассмотрения было решено перечислить 150 млн и 500 млн тенге двумя траншами — всего 620 млн тенге.
1 июля в Kaspi Bank поступило благодарственное письмо от имени Перизат Кайрат, к которому был приложен финансовый отчёт за первое полугодие.
«В таблицах было указано, что большая часть суммы в размере 423 146 296 тенге пошли на покупку лодок, генераторов, памперсов, резиновых сапог, мешков и так далее. Оставшаяся сумма потрачена на продукты, топливо, транспортные услуги. Однако в настоящее время установлено, что деньги были похищены руководителем фонда», — отметил представитель потерпевшей организации.
По словам Кисенбаева, перед перечислением средств банк провёл внутреннюю проверку, чтобы убедиться в достоверности фонда.
«Это была внутренняя проверка и в связи с этим поверили. Кроме того нас поддержала информация о том, что Jusan Bank выделил 300 млн тенге. В связи с этим мы передали денежные средства», — пояснил Кисенбаев.
Сколько потеряли казахстанцы, отправившие деньги на помощь пострадавшим от паводков в фонд Перизат Кайрат?
Ранее в суде стало известно, что Jusan Bank (ныне Alatau City Bank) перечислил по запросу Перизат Кайрат 300 млн тенге в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan для ликвидации паводков в апреле 2024 года. В руководстве решили передать сумму безвозмездно и не требовали отчётности. Однако после задержания общественницы банк решил взыскать эти средства с подсудимой.
Также одними из потерпевших по делу Перизат Кайрат стали родители учеников Назарбаев интеллектуальной школы в Астане. В апреле 2024 года родительский комитет перечислил более 900 тысяч тенге в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030,
Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева были преданы суду по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190, три эпизода), а также легализации преступных доходов по предварительному сговору и в крупных размерах (п. 1 ч. 2 и п. 3 ч. 3 ст. 218). Дело рассматривают в межрайонном уголовном суде Астаны. Главное судебное разбирательство началось 14 июля.
По версии следствия, обвинение включает три эпизода:
- хищение более 126 млн тенге, собранных на помощь детям-инвалидам;
- присвоение 559 млн тенге, предназначенных для гуманитарной помощи жителям Палестины;
- присвоение 2,8 млрд тенге, собранных якобы на ликвидацию последствий масштабных паводков весной 2024 года.
По эпизоду обвинения о хищении средств, собранных через фонд Biz Birgemiz Qazaqstan якобы на ликвидацию последствий масштабных паводков весной 2024 года, в суде уже выступили более десяти представителей потерпевшей стороны. Это компании и обычные граждане, которые переводили в фонд крупные суммы — от 200 тысяч до 8 миллионов тенге. Потерпевшие продолжают давать показания, их число растёт. Общая сумма ущерба по этому эпизоду, по версии следствия, составляет 2,8 млрд тенге.
