Аналитики антифрод-центра Нацбанка опубликовали любопытную статистику – за полгода в стране зарегистрировали 17 802 инцидента по которым заблокировали операций на 1,5 млрд тенге, передаёт CMN.KZ
Некоторым из пострадавших добровольно вернули 88,9 млн тенге, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. Тем временем, по данным антифрод-центра, в РК наиболее распространенные следующие виды мошенничества:
- телефонное – 26,2% от общего числа инцидентов;
- лжеинвестирование – 19,5%;
- в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.
«Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостановить выполнение операций или блокировать деньги на счёте. Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Заблокировать счёт банки могут самостоятельно при обнаружении подозрительных транзакций», – говорится в сообщении пресс-службы.
В регуляторе также отметили, что фиксируют рост обращений к ним граждан по вопросам блокировки их банковских счетов.
«Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт», – добавили в Нацбанке.
Ранее стало известно, что мошенники украли более 25 млн тенге у родителей погибшей в Актау стюардессы.
