В отношении 59-летнего руководителя крестьянского хозяйства «Токтасов» завели уголовное дело по факту причинения ущерба государству на сумму 307, 5 млн тенге, передает CMN.KZ
В департаменте экономических расследований Павлодарской области завели уголовное дело по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».
Как удалось выяснить корреспонденту CMN.KZ, руководитель крестьянского хозяйства с период с 2019 по 2022 год выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области признал сделки с покупателями-контрагентами недействительными. Решение не вступило в законную силу.
Главе крестьянского хозяйства грозит штраф в размере до трех тысяч МРП (11 млн тенге) или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее региональные подразделения Агентства по финансовому мониторингу в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау завели четыре уголовных дела по факту хищения. Пятерых человек признали подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила один миллиард тенге.
