Процесс по финансовой пирамиде Finiko начался в суде Костаная. Там на скамье подсудимых 60-летняя женщина-агроном, которая принимала вкладчиков в своем офисе и рассказывала, как вкладывать средства.
К слову, несколькими днями раньше в этом же суде огласили приговор Даметкен Кабашевой, пишет газета Костанайские новости. В деле фигурировало 12 потерпевших и 42 миллионах тенге. В итоге женщину признали виновной в руководстве подразделением той же финансовой пирамиды Finiko и приговорили к семи годам лишения свободы.
Теперь начался аналогичный процесс, где агронома обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере. Кстати, женщина свою вину не признает. Однако, согласно данным следствия, именно она открыла офис в одной из гостиниц города и там принимала людей, которые отдавали ей наличные в руки. Вкладчикам дама обещала до 300 процентов годовых.
По этому делу проходит 36 потерпевших, которые с декабря 2019 по июль 2021 года отдали 162 миллиона 731 тысяча тенге. На первом судебном заседании допросили первых потерпевших. Одному из них 37 лет, второму 65. И если первый сильный иллюзий, как признался сам, не испытывал. То второй собирался на вырученные проценты купить хорошую машину.
Стоит напомнить, что один из главных подозреваемых в создании пирамиды Finiko Эдвард Сабиров скрывался в ОАЭ от обманутых вкладчиков, бывших партнеров и правоохранительных органов России и Казахстана. В прошлом году на него было совершено нападение на вилле Дубая. В нападении подозреваются пять казахстанцев. Двоих из них задержали.
