Сотрудники АФМ Костанайской области проводят досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Как выяснили в ведомстве, подозреваемый с 2020 года давал деньги в долг под огромные проценты и залог на имущество, не имея соответствующей лицензии, передает CMN.KZ
Свою деятельность мужчина осуществлял через мобильные приложения OLX и Instagram. Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.
«Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге. В результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества», –отметили в АФМ.
Чтобы скрыть источник незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Как выяснили сотрудники Агентства, совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.
«Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге», – пояснили в ведомстве.
На квартиру подозреваемого и его денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге наложили арест.
Расследование продолжается.
